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鸿合科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励

发布日期:2020-01-07 01:26

  1。 本次股东大会经公司第一届董事会第十七次集会决议、第一届董事会第十八次集会决议招集。经本所状师核查,该次董事会所做决议合法、无效。

  4。 本次股东大会以现场表决与收集投票相连系的体例召开,由公司董事长邢修青掌管集会,与会的公司股东或股东委托代办署理人对《集会通知》中列明的审议事项逐项进行了审议和表决。

  综上,在鼓励打算草案初次公然披露前六个月内,未发觉有关黑幕知恋人具有操纵与股权鼓励打算有关的黑幕消息进行股票交易的举动或泄漏本次鼓励打算相关黑幕消息的景象,所有鼓励对象均合适《办理法子》、《中小企业板消息披露营业备忘录第4号一股权鼓励》中的有关划定,不具有黑幕买卖举动。

  股东隆运(天津)企业办理征询核心(无限合股)、鸿祥(天津)企业办理征询核心(无限合股)、共青城富视创业投资办理合股企业(无限合股)为联系关系股东,对此议案回避表决。

  表决成果:赞成93,729,477股,占出席集会所有股东所持股份的99.8072%;否决181,072股,占出席集会所有股东所持股份的0.1928%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

  赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

  ①通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为:2019年9月25日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;

  议案3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会打点公司制约性股票鼓励打算相关事项的议案》

  赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  本所状师根据《股东大会法则》第五条的划定,依照中国状师行业公认的营业尺度、品德规范和勤奋尽责的精力,现出具法令看法如下:

  赞成2,948,277股,占出席集会中小股东所持股份的94.2469%;否决179,972股,占出席集会中小股东所持股份的5.7531%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:赞成12,190,377股,占出席集会中小股东所持股份的98.7399%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权139,572股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1305%。

  赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

  经验证:本次股东大会招集、召开的法式合适《公司法》、《股东大会法则》等法令律例和规范性文件及《公司章程》的相关划定。

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  表决成果:赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  本议案为股东大会出格决议事项,已得到出席股东大会的股东所持有的无效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  经检验,出席公司本次股东大会现场集会的股东均为本次股东大会股权注销日2019年9月17日下战书股票买卖竣预先在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的公司股东,股东自己出席的均出示了自己的身份证实,股东代办署理人出席的均出示了授权委托书及有关身份证实。收集投票竣预先,深圳证券消息无限公司向公司供给了本次股东大会收集投票的统计数据。

  议案1.00 审议《关于〈鸿合科技股份无限公司2019年制约性股票鼓励打算(草案)及其摘要〉的议案》;

  赞成102,972,677股,占出席集会所有股东所持股份的99.8491%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权139,572股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1353%。

  议案8.00 审议《关于修订〈监事集会事法则(2017年9月)〉的议案》

  本项议案为股东大会出格决议事项,曾经出席本次股东大会的股东及股东代办署理人所持表决权的三分之二以上赞成通过。

  赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  公司于2018年9月9日召开第一届董事会第十八次集会,审议通过了《关于〈鸿合科技股份无限公司2019年制约性股票鼓励打算(草案)及其摘要〉的议案》,并于2019年9月10日在指定消息披露媒体公然披露。按照《办理法子》划定,公司对黑幕消息知恋人在股权鼓励打算草案通知通告前6个月内交易本公司股票及其衍生种类的环境进行了自查,具体环境如下:

  赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

  议案7.00 审议《关于修订〈董事集会事法则(2017年9月)〉的议案》

  (三)审议《关于提请股东大会授权董事会打点公司制约性股票鼓励打算相关事项的议案》。

  (二)审议《〈关于鸿合科技股份无限公司2019年制约性股票鼓励打算实施查查究理法子〉的议案》;

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  表决成果:赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  赞成93,730,577股,占出席集会所有股东所持股份的99.8084%;否决179,972股,占出席集会所有股东所持股份的0.1916%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

  通过收集投票的股东27人,代表股份8,068,149股,占上市公司总股份的5.8791%。

  股东隆运(天津)企业办理征询核心(无限合股)、鸿祥(天津)企业办理征询核心(无限合股)、共青城富视创业投资办理合股企业(无限合股)为联系关系股东,回避表决。

  通过现场和收集投票的股东36人,代表股份103,128,249股,占上市公司总股份的75.1478%。

  股东隆运(天津)企业办理征询核心(无限合股)、鸿祥(天津)企业办理征询核心(无限合股)、共青城富视创业投资办理合股企业(无限合股)为联系关系股东,对此议案回避表决。

  综上所述,本所状师以为:公司本次股东大会的招集、召开法式合适有关法令律例和规范性文件、《股东大会法则》及《公司章程》的划定,出席本次股东大会职员的资历和招集人资历合法无效,本次股东大会表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》等法令律例和规范性文件及《公司章程》的划定,本次股东大会通过的决议合法无效。

  中小股东总表决环境:赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

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  赞成12,190,377股,占出席集会中小股东所持股份的98.7399%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权139,572股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1305%。

  本项议案为股东大会出格决议事项,曾经出席本次股东大会的股东及股东代办署理人所持表决权的三分之二以上赞成通过。

  中小股东总表决环境:赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

  慎重声明:东方财产网公布此消息的目标在于传布更多消息,与本站态度无关。

  赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  表决成果:赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  此中:通过现场投票的股东8人,代表股份85,060,101股,占上市公司总股份的61.9818%。

  中小股东总表决环境:赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

  本法令看法书仅供公司本次股东大会有关事项合法性的目标利用,不得用作任何其他目标。本所状师赞成将本法令看法书伴同公司本次股东大会决议一路予以通知通告。

  中小股东总表决环境:赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

  经验证,本次股东大会的表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》等法令律例和规范性文件及《公司章程》的划定,表决法式和表决成果合法、无效。

  议案6.00 审议《关于修订〈股东大集会事法则(2017年9月)〉的议案》

  中小股东总表决环境:赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

  经验证,上述出席本次股东大会职员及招集人资历均合适《公司法》、《股东大会法则》等法令律例和规范性文件及《公司章程》的划定。

  4、集会表决体例:本次集会采纳现场投票和收集投票相连系的体例,公司股东只能取舍现场投票、收集投票中的一种表决体例。如统一股东账户通过以上两种体例反复表决的,以第一次投票成果为准。

  中小投资者表决环境:赞成2,948,277股,占出席集会中小股东所持股份的94.2469%;否决179,972股,占出席集会中小股东所持股份的5.7531%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

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  本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的体例审议以下议案,议案的审议及表决环境如下:

  通过收集投票的股东28人,代表股份18,068,148股,占上市公司总股份的13.1659%。

  表决成果:赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  中小股东总表决环境:赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

  通过现场和收集投票的股东30人,代表股份12,345,949股,占上市公司总股份的8.9963%。

  《上市公司股权鼓励办理法子》(以下简称“《办理法子》”)及深圳证券买卖所《中小板消息披露营业备忘录第4号一股权鼓励》等规范性文件的要求,对公司2019年制约性股票鼓励打算(以下简称“鼓励打算”)采纳了充实需要的保密办法,同时对鼓励打算的黑幕消息知恋人做了需要注销。

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  赞成93,730,577股,占出席集会所有股东所持股份的99.8084%;否决179,972股,占出席集会所有股东所持股份的0.1916%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

  赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  议案2.00 审议《〈关于鸿合科技股份无限公司2019年制约性股票鼓励打算实施查查究理法子〉的议案》

  议案9.00 审议《关于修订〈独立董事事情轨制(2017年9月)〉的议案》

  股东隆运(天津)企业办理征询核心(无限合股)、鸿祥(天津)企业办理征询核心(无限合股)、共青城富视创业投资办理合股企业(无限合股)为联系关系股东,对此议案回避表决。

  表决成果:赞成102,972,677股,占出席集会所有股东所持股份的99.8491%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权139,572股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1353%。

  本项议案为股东大会出格决议事项,曾经出席本次股东大会的股东及股东代办署理人所持表决权的三分之二以上赞成通过。

  3。本次股东大会现场集会于2019年9月25日(礼拜三)下战书14:30在北京市海淀区上地三街 9号嘉华大厦C座C1104住宅一集会室召开。通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为2019年9月25日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时间为2019年9月24日下战书15:00至2019年9月25日下战书15:00时期的肆意时间。本次股东大会召开的现实时间、地址、体例、集会审议的议案与集会通知内容分歧。

  此中:通过现场投票的股东3人,代表股份4,277,800股,占上市公司总股份的3.1172%。

  3。 公司向中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司就在本次鼓励打算草案公然披露前六个月内(因公司股票于2019年5月23日在深证证券买卖所上市,故为2019年5月23日至2019年9月9日)交易本公司股票环境进行了查询确认,并由中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司出具了查询证实。

  ②通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时间为:2019年9月24日下战书15:00至2019年9月25日下战书15:00时期的肆意时间。

  本项议案为股东大会出格决议事项,曾经出席本次股东大会的股东及股东代办署理人所持表决权的三分之二以上赞成通过。

  2。 经验证,除股东代表外,公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会;公司部门高级办理职员以及本所状师列席了本次股东大会的现场集会。

  2、《北京市竞天公诚状师事件所关于鸿合科技股份无限公司2019年第四次姑且股东大会的法令看法书》。

  中小投资者表决环境:赞成2,948,277股,占出席集会中小股东所持股份的94.2469%;否决179,972股,占出席集会中小股东所持股份的5.7531%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

  公司连系本次制约性股票鼓励打算的历程对上述职员交易公司股票的环境进行了核查。经公司自查,上述38名鼓励对象已出具书面申明,其在核查时期的公司股票买卖举动彻底系按照公司公然消息和基于对二级市场买卖环境的自行果断而进行的操作,在交易公司股票前,并未知悉本次鼓励打算有关消息,亦未有公司有关黑幕消息知恋人向其泄漏本次鼓励打算有关消息或基于此提议其交易公司股票,不具有操纵黑幕消息进行股票买卖的景象。

  赞成2,947,177股,占出席集会中小股东所持股份的94.2117%;否决181,072股,占出席集会中小股东所持股份的5.7883%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  股东隆运(天津)企业办理征询核心(无限合股)、鸿祥(天津)企业办理征询核心(无限合股)、共青城富视创业投资办理合股企业(无限合股)为联系关系股东,回避表决。

  公司在规画本次制约性股票鼓励打算事项历程中,严酷依照《黑幕消息知恋人注销办理轨制》及相关内部保密轨制,限制参与规画会商的职员范畴,并采纳了响应保密办法。公司已将本次制约性股票鼓励打算的商议规画、论证征询、决策会商等阶段的黑幕消息知恋人进行了注销,黑幕消息严酷节制在《黑幕消息知恋人注销表》注销职员范畴之内,在公司公布本次制约性股票鼓励打算草案通知通告前,未发觉具有黑幕消息泄漏的景象。

  本议案为股东大会出格决议事项,已得到出席股东大会的股东所持有的无效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  表决成果:赞成93,730,577股,占出席集会所有股东所持股份的99.8084%;否决179,972股,占出席集会所有股东所持股份的0.1916%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

  6、集会的招集、召开与表决法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例和《公司章程》的划定。

  本议案为股东大会出格决议事项,已得到出席本次集会股东所持无效表决权股份总数2/3以上通过。

  本议案为股东大会出格决议事项,已得到出席股东大会的股东所持有的无效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

  1。 经检验,出席本次股东大会现场集会的股东或股东代办署理人以及通过收集投票表决的股东共计36名,共代表有表决权股份103,128,249股,占公司有表决权股份总数的75.1478%。此中,出席本次股东大会现场集会的股东或股东代办署理人共计8名,共代表有表决权股份85,060,101股,占公司有表决权股份总数的61.9818%。按照深圳证券消息无限公司供给的本次股东大会收集投票成果的统计数据,在无效时间内通过收集投票体例加入投票的股东28名,代表有表决权股份18,068,148股,占公司有表决权股份总数的13.1659%。

  表决成果:赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  北京市竞天公诚状师事件所(以下称“本所”)接管鸿合科技股份无限公司(以下称“公司”)的委托,指派本所状师出席公司2019年第四次姑且股东大会(以下称“本次股东大会”),并予以法令见证。本所状师按照《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、中国证券监视办理委员会《上市公司股东大会法则(2016年修订)》(以下称“《股东大会法则》”)、《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等法令律例和规范性文件以及《鸿合科技股份无限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的划定,对本次股东大会见证并出具法令看法书。

  中小投资者表决环境:赞成2,947,177股,占出席集会中小股东所持股份的94.2117%;否决181,072股,占出席集会中小股东所持股份的5.7883%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

  股东隆运(天津)企业办理征询核心(无限合股)、鸿祥(天津)企业办理征询核心(无限合股)、共青城富视创业投资办理合股企业(无限合股)为联系关系股东,回避表决。

  赞成12,182,577股,占出席集会中小股东所持股份的98.6767%;否决16,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.1296%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的1.1937%。

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  在出具法令看法书之前,本所状师加入了本次股东大会,审查了公司董事会供给的与本次股东大会相关的文件,包罗但不限于第一届董事会第十七次集会决议、第一届董事会第十八次集会决议、第一届监事会第十一次集会决议以及按照上述决议内容登载的通知通告、关于召开本次股东大会的通知通知通告、本次股东大会的议案和决议等,同时听取了公司及有关职员就相关现实的陈述和申明,列席了本次股东大会。公司包管其所供给的文件实在、完备,其复印件与原件相符,且一切足以影响本法令看法书的现实和文件均已向本所状师披露,而无任何坦白、疏漏之处。

  赞成93,729,477股,占出席集会所有股东所持股份的99.8072%;否决181,072股,占出席集会所有股东所持股份的0.1928%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

  本议案为股东大会出格决议事项,已得到出席本次集会股东所持无效表决权股份总数2/3以上通过。

  本项议案为股东大会出格决议事项,曾经出席本次股东大会的股东及股东代办署理人所持表决权的三分之二以上赞成通过。

  2、集会召开地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104住宅一集会室

  (一)审议《关于〈鸿合科技股份无限公司2019年制约性股票鼓励打算(草案)及其摘要〉的议案》;

  经检验,本次股东大会采用现场投票和收集投票相连系的体例进行投票表决,股东只能取舍现场投票和收集投票中的一种表决体例。此中,现场投票以记名投票的体例进行表决,投票竣预先公司就地统计了表决成果;股东以收集投票的,在收集投票竣预先,深圳证券消息无限公司向公司供给了本次股东大会收集投票成果。公司对每项议案归并统计了现场投票和收集投票的投票成果。

  北京市竞天公诚状师事件所姚培华、马秀梅状师出席了本次股东大会集会,进行现场见证并出具法令看法书,以为:公司本次股东大会的招集、召开法式合适有关法令律例和规范性文件、《股东大会法则》及《公司章程》的划定,出席本次股东大会职员的资历和招集人资历合法无效,本次股东大会表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》等法令律例和规范性文件及《公司章程》的划定,本次股东大会通过的决议合法无效。

  按照中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司2019年9月16日出具的《消息披露权利人持股及股份变动查询证实》及《股东股份变动明细清单》,在本次鼓励打算草案通知通告前六个月内,鼓励打算的黑幕知恋人均不具有交易公司股票的举动。

  表决成果:赞成93,730,577股,占出席集会所有股东所持股份的99.8084%;否决179,972股,占出席集会所有股东所持股份的0.1916%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

  赞成102,964,877股,占出席集会所有股东所持股份的99.8416%;否决16,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.0155%;弃权147,372股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.1429%。

  现场集会由公司董事长邢修青先生掌管,公司董事、监事出席了本次集会,公司部门高级办理职员以及公司礼聘的见证状师列席了本次股东大会的现场集会。

  2。 公司于2019年8月16日、2019年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站以通知通告情势登载了召开本次股东大会的通知(以下称“《集会通知》”)。《集会通知》载了然召开本次股东大会的参会事项及审议事项等内容。

  赞成2,948,277股,占出席集会中小股东所持股份的94.2469%;否决179,972股,占出席集会中小股东所持股份的5.7531%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。